Le monde non réglementé des crypto-monnaies a connu son lot d’escroqueries et de fraudes, l’une des plus célèbres étant la fraude par pompage. Ces derniers temps, cette activité frauduleuse est devenue de plus en plus courante, entraînant la disparition de millions et de milliards d’actifs numériques du marché.
Examinons comment la manipulation du marché des crypto-monnaies se produit dans le cadre des systèmes de pompage et de revente (pump-and-dump).
Que signifie le terme « pump-and-dump » en crypto-monnaie ?
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L’expression « pump and dump » n’est pas propre au marché des crypto-monnaies, puisqu’elle est utilisée depuis des siècles dans le cadre d’escroqueries financières. Cependant, il a gagné en notoriété dans le domaine des actifs numériques. Il est important de noter que les escroqueries de type « pump and dump » ne doivent pas être confondues avec les escroqueries de type « rug pull », car leur mode de fonctionnement n’est pas similaire. Bien qu’elles puissent sembler similaires, comprendre la différence entre une escroquerie de type « rug pull » et une escroquerie de type « pump and dump » peut aider à se prémunir contre des pertes potentielles.
Ce stratagème consiste à gonfler artificiellement et à maintenir le prix d’une crypto-monnaie, puis à la vendre avec un bénéfice avant que le prix ne s’effondre. Cette activité frauduleuse a fait disparaître du marché des actifs numériques d’une valeur de plusieurs millions de dollars et a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs qui ont acheté la pièce sur la base de fausses informations.
Le film « Le loup de Wall Street » est un exemple notable de pompage et de dumping. Il dépeint une société de courtage en valeurs mobilières dans laquelle les spécialistes du marketing vendent des actions de faible valeur aux investisseurs en leur promettant faussement des rendements élevés. En revanche, la société de courtage elle-même vend ses actions à un prix plus élevé.
La société de courtage a continué à stimuler les ventes jusqu’à ce que la pression d’achat se dissipe, entraînant une chute des prix des actions et des pertes importantes pour les investisseurs. C’est précisément ainsi que le mécanisme de pompage et de dumping fonctionne sur le marché des crypto-monnaies.
Les mécanismes de pompage et de dumping sur le marché des crypto-monnaies : Ce qu’il faut savoir
Le marché des crypto-monnaies, qui n’est pas réglementé, est devenu une plaque tournante pour les escrocs qui utilisent différentes tactiques pour tromper les investisseurs. Le célèbre système « pump-and-dump » est l’une de ces tactiques qui a également fait son chemin dans le monde des crypto-monnaies.
Contrairement aux marchés traditionnels, les escrocs du marché des cryptomonnaies disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour manipuler le prix des actifs numériques à leur guise, ce qui leur permet de tromper plus facilement les acheteurs au moyen de fausses nouvelles ou même de lancer leurs propres actifs. Pour faire mousser leurs projets, les escrocs utilisent des plateformes telles que Discord et Telegram pour diffuser de fausses nouvelles et créer un engouement autour des crypto-monnaies. Ils organisent également des campagnes sur les médias sociaux pour susciter l’intérêt pour leurs escroqueries.
Cependant, avec l’implosion de différents projets cryptographiques sur le marché post-2020, la plupart de ces systèmes de pompage et de revente n’ont pas réussi à s’imposer, ce qui a entraîné une quasi-absence d’activités de négociation sur les marchés boursiers. Selon l’analyse de Chain, sur les 1,1 million de jetons introduits en 2022, seuls 40 521 ont eu un impact sur le marché.
Le rapport d’analyse de Chain suggère également qu’environ 24 % des 40 521 jetons ont montré des tendances au pompage et à l’effondrement. La valeur de ces jetons a chuté de 90 % dans la semaine qui a suivi leur lancement, avec un score de sécurité négatif indiquant que le schéma pump-and-dump est devenu de plus en plus courant pour la manipulation du marché des crypto-monnaies.
En tant qu’investisseur ou négociant en cryptomonnaies, il est essentiel de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et quels sont les signes à surveiller pour protéger vos investissements.
Comment les systèmes de pompage et de dumping fonctionnent dans la cryptographie
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Découvrons maintenant les techniques de manipulation du marché utilisées par les escrocs pour le pompage et le dumping des crypto-monnaies.
Les fondateurs et les membres de la communauté peuvent être impliqués dans des escroqueries aux crypto-monnaies. Ils opèrent généralement par l’intermédiaire de groupes de pompage de crypto-monnaies, à partir desquels ils diffusent de fausses nouvelles positives pour une crypto-monnaie particulière. Cela fait grimper le cours de la pièce et incite les gens à investir dans le projet. Ces groupes travaillent sur des plateformes telles que Discord ou Telegram, ce qui leur permet d’entrer en contact avec un plus grand nombre d’investisseurs.
En outre, les développeurs de projets peuvent promouvoir leurs pièces par le biais de campagnes sur les médias sociaux. De nombreux projets utilisent des hashtags payants sur Twitter juste avant le lancement de la pièce ou pour tout développement du projet. Cela permet de créer un engouement pour la crypto-monnaie et d’inciter les gens à investir leurs fonds. En conséquence, les investisseurs du projet continuent de croître et le prix de la crypto-monnaie augmente.
Lorsque la pression d’achat commence à diminuer, les escrocs se retirent immédiatement et vendent le jeton pour réaliser des gains plus importants. Cependant, la chute soudaine du cours de la pièce prend les investisseurs au dépourvu et ils finissent par perdre leurs fonds. Cette méthode sophistiquée permet aux escrocs de voler les gens et de quitter le système.
Le « pump and dump » est une pratique d’investissement dangereuse dont il faut se méfier. Il est important de connaître les tactiques utilisées par ces escrocs et d’éviter de se laisser prendre par le battage médiatique.
4 conseils pour éviter les systèmes de pompage et de déversement
Les investisseurs se demandent souvent comment éviter les opérations de « pump and dump » sur le marché des cryptomonnaies. Voici quatre conseils pour éviter d’être victime d’un système de « pump and dump » sur le marché des crypto-monnaies :
1. Ne croyez pas au battage médiatique
La première règle de l’investissement dans les cryptomonnaies est d’ignorer les campagnes promotionnelles. Même si un projet est légitime, son marketing peut exagérer son potentiel et vous amener à investir dans quelque chose qui n’en vaut pas la peine. Il est donc essentiel d’effectuer des recherches approfondies avant d’investir. Étudiez les tendances du marché et recherchez des catégories d’indicateurs techniques dans le domaine de la négociation de cryptomonnaies pour vous aider à prendre des décisions éclairées. En ignorant le battage médiatique inutile, vous éviterez d’être la proie de manœuvres frauduleuses et ferez des investissements plus judicieux.
2. Analyser les fluctuations de prix
Un autre aspect clé à prendre en compte lors de l’évaluation d’une crypto-monnaie est la fluctuation de son cours. Si la valeur d’une pièce moins connue monte soudainement en flèche, cela peut être le signe d’un pompage de prix. De même, si la valeur d’une pièce bondit instantanément lors de son lancement, cela peut également indiquer une escroquerie. Il est important d’analyser les variations de prix des cryptomonnaies dans le cadre de vos recherches, mais aussi de vérifier si des nouvelles ou des événements crédibles justifient ces fluctuations. Vous éviterez ainsi d’investir dans des projets susceptibles de faire l’objet d’un dumping.
3. Éviter les projets à faible liquidité
Il est essentiel de se tenir à l’écart des projets à faible liquidité afin d’éviter les manœuvres de pompage et de déversement. Les escrocs peuvent utiliser une faible liquidité pour maintenir le prix des jetons à un niveau élevé, ce qui entraîne une volatilité et un déséquilibre du marché. Cela peut également empêcher les investisseurs de retirer leur argent librement.
4. Éviter les projets comportant d’énormes murs d’achat
Des murs d’achat énormes dans une crypto-monnaie peuvent être un signal d’alarme pour une escroquerie de type « pump-and-dump ». En général, les membres fondateurs et les membres de la communauté créent des ordres d’achat pour soutenir le prix de la pièce tout en maintenant des ordres de vente pour rétablir l’équilibre. Toutefois, il s’agit d’une tactique utilisée pour soutenir artificiellement le réseau. Les organisateurs peuvent le manipuler à tout moment pour engranger des bénéfices et abandonner le projet et ses investisseurs.
Stratégies de gestion des risques DYOR et Follow
Pour protéger vos investissements, il est essentiel d’éviter les opérations de pompage et de revente de cryptomonnaies. Vous pouvez prendre des décisions d’investissement éclairées en faisant vos propres recherches (DYOR) et en suivant des stratégies de gestion des risques. Il est essentiel d’être sceptique face aux opportunités d’investissement qui semblent trop belles pour être vraies et de ne pas suivre aveuglément la foule.
Évaluez toujours soigneusement les crypto-monnaies et le marché avant d’investir. Les crypto-monnaies sont une entreprise à haut risque et à haut rendement, il convient donc de procéder avec prudence. En prenant ces précautions, vous pouvez garder une longueur d’avance et éviter de vous faire avoir par des escroqueries de type « pump-and-dump ».
