Les sanctions contre la guerre menée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine pourraient être plus efficaces en ciblant les oligarques russes non pas un par un, mais par le biais de leur talon d’Achille commun : les gestionnaires de fortune. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des spécialistes américains des réseaux, qui ont utilisé des informations tirées de documents ayant fait l’objet de fuites pour établir les liens entre les super-riches et les réseaux secrets d’experts financiers qui gèrent leurs fortunes offshore. Si de nombreux oligarques ont pu contester ou esquiver les sanctions existantes, une approche plus stratégique pourrait mieux les ébranler – ainsi que leur soutien financier et politique à la guerre de Poutine.
La genèse de cette stratégie revient au professeur Brooke Harrington, sociologue au Dartmouth College dans le New Hampshire, qui a passé huit ans à suivre une formation de gestionnaire de fortune privée et à se rendre dans les paradis fiscaux pour observer le secret de l’artisanat financier en action.
Elle a déclaré : « Plutôt que de jouer à la taupe avec chaque oligarque, vous éliminez un gestionnaire de fortune et vous éliminez effectivement plusieurs oligarques d’un seul coup ».
Dans leur étude, le professeur Harrington et ses collègues ont cartographié les quelque 3,2 millions de connexions entre plus de 1,9 million de gestionnaires de fortune et leurs clients en Chine, à Hong Kong, en Russie et aux États-Unis.
Ces informations proviennent de la base de données Offshore Leaks du Consortium international des journalistes d’investigation, qui identifie les professionnels de la gestion de fortune et leurs clients ultra-riches via des fuites d’informations très médiatisées et allitérantes comme les Panama Papers (2016), les Paradise Papers (2017) et les Pandora Papers (2021).
Après avoir créé leur carte, l’équipe a mené des « expériences d’élimination » mathématiques qui ont révélé que ces réseaux financiers peuvent être perturbés au point de s’effondrer simplement en retirant quelques acteurs clés du tableau.
De plus, il s’est avéré que c’était particulièrement le cas pour les riches individus issus de nations autocratiques comme la Russie qui, pour aider à maintenir le secret, ont tendance à s’appuyer sur moins de gestionnaires de patrimoine qui, à leur tour, maintiennent des listes de clients plus petites.
Cette situation, conjuguée à la concentration de ces gestionnaires financiers au Royaume-Uni et dans l’UE, rend le patrimoine offshore des oligarques russes particulièrement vulnérable aux sanctions visant les experts financiers.
Le professeur Harrington a déclaré : « La sensibilisation aux gestionnaires de fortune et à ce qu’ils font n’en est qu’à ses débuts en termes de politique publique.
« Pour mettre fin à l’invasion, il est urgent d’adopter des sanctions fondées sur des preuves systématiques de la structure des actifs soutenant la campagne de la Russie – notre article fournit ces preuves.
« Pour utiliser une analogie militaire, nous fournissons un système financier de guidage de missiles aux pays qui tentent d’arrêter la guerre en Ukraine.
« Une utilisation plus ciblée des sanctions soutenues par l’État signifie une guerre plus courte et moins de pertes humaines. »
LIRE PLUS : Poutine vit avec sa petite amie championne olympique dans un manoir
L’auteur de l’article, Ho-Chun Herbert Chang, spécialiste des sciences sociales, a ajouté : « La combinaison du travail ethnographique et de la science des données a généré des résultats fondés et précis, tout en racontant une histoire humaine fascinante.
« Notre méthodologie accorde une importance égale à la rigueur empirique, à l’intervention pragmatique et à la perspicacité théorique pour comprendre le comportement humain collectif. »
Il ajoute : « Cela nous permet d’être extrêmement précis quant aux personnes et aux objets que nous pouvons cibler.
« Nous pouvons même estimer l’impact de sanctions spécifiques et nous développons des métriques pour identifier de nouvelles cibles. »
NE PAS MANQUER :
Outrage lors de l’installation d’un compteur à prépaiement malgré le paiement des factures d’énergie [REPORT]
Le Royaume-Uni pourrait revenir sur l’interdiction des chaudières à gaz en 2035, les pompes à chaleur étant trop coûteuses. [INSIGHT]
Un objet mystérieux est entraîné dans le trou noir central de notre galaxie. [ANALYSIS]
Le professeur Daniel Rockmore, co-auteur de l’article et mathématicien, a déclaré que l’étude démontre comment les collaborations entre les spécialistes des réseaux et des sciences sociales peuvent être utilisées pour comprendre la nature des systèmes nébuleux et la manière de les modifier.
Il a ajouté : « L’étude des phénomènes sociologiques et des réseaux sociaux a été à bien des égards le point d’origine de la science moderne des réseaux.
« Notre travail a suivi ce thème mais l’a étendu aux réseaux de richesse secrets de la gestion d’actifs offshore.
« Si le problème peut être décrit en termes de relations, alors la science des réseaux peut être mise à contribution. »
Les résultats complets de l’étude ont été publiés dans la revue PNAS Nexus.